lavado de dinero

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Pero yo no sé nada sobre el lavado de dinero.	I do not know anything about any money laundering.
Basado en sus años de experiencia en el lavado de dinero, supongo.	Based on her years of experience in money laundering, I suppose.
Estamos buscando "lavado de dinero" en un diccionario.	We're looking up money laundering in a dictionary.
El Código Penal cubano prevé específicamente el delito de lavado de dinero.	The Cuban Penal Code provides specifically for the offence of money-laundering.
Yo sé lo que es el lavado de dinero.	I know what money laundering is.
Será difícil de probar el lavado de dinero.	It wouldn't be hard to prove money laundering.
Definiciones y etapas del lavado de dinero.	Definitions and stages of money-laundering.
La Ley 1015 tipifica y sanciona el delito de lavado de dinero o bienes (art.	Act 1015 characterizes and punishes the crime of money- or property-laundering (art.
El primer paso es algo que nos gusta llamar el lavado de dinero, ¿de acuerdo?	First step is something we like to call money laundering, all right?
Todas las transacciones serán inspeccionadas por posible lavado de dinero.	All transactions will be inspected for possible money laundering.
La industria del lavado de dinero comenzó a explotar esta situación.	The industry of money laundering began to exploit the situation.
Investigan organizaciones buscando lavado de dinero, vínculos financieros con el terrorismo.	They investigate organizations for money laundering, financial ties to terrorism.
El lavado de dinero es un problema mundial con posibles consecuencias devastadoras.	Money laundering is a global problem with potentially devastating consequences.
Betmotion.com sigue las normas vigentes relativas al lavado de dinero.	Betmotion.com follows all existing rules relating to money laundering.
Las cuentas deben ser abiertos en persona (para evitar el lavado de dinero).	Accounts must be opened in person (to prevent money laundering).
El lavado de dinero no es un delito.	The laundry of money is not a crime.
La esposa del PMDB es acusado de lavado de dinero.	The PMDB's wife is accused of money laundering.
El Caribe es una región propicia para el lavado de dinero.	The Caribbean is a ripe region for money laundering.
La cooperación internacional es también necesaria para combatir el lavado de dinero.	International cooperation is also necessary to combat money laundering.
También fue acusado de lavado de dinero en Serbia.	He has also been indicted for money laundering in Serbia.