money laundering

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Mr President, the Lehne report on money laundering.	Señor Presidente, el informe Lehne sobre el blanqueo del dinero.
The same is true concerning money laundering in Bulgaria.	Lo mismo cabe decir del blanqueo de capitales en Bulgaria.
My dad's partner is in prison for money laundering.	El socio de mi papá está en prisión por eso.
Notification of money laundering, terrorist financing or criminal activity	Notificación de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades delictivas
This, of course, is not the first money laundering definition.	Esta no es, por supuesto, la primera definición del blanqueo de capitales.
The core problem is not the question of banning money laundering.	El problema central no es la prohibición del blanqueo de capitales.
The phenomenon of money laundering was at an all-time high.	El fenómeno del blanqueo de dinero ha alcanzado un nivel sin precedentes.
Data protection, prevention of money laundering and related issues	Protección de datos, prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines
Equipo Nizkor - Ex-Argentine President Fernandez charged with money laundering: media.	Equipo Nizkor - Imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero.
Prevention of money laundering and financing of terrorism.	Prevención del Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Compliance with national and international money laundering regulations.	Cumplimiento con los reglamentos nacionales e internacionales del blanqueo de capital.
Principles of money laundering and financing of terrorism.	Principios de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
I talked to the president of Panama about their money laundering.	Hablé con el presidente de Panamá para detener el lavado de dinero.
Suspicion of money laundering or terrorist financing	Sospecha de operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo
What are the effects of money laundering on the national economy?	¿Qué efectos está teniendo en la economía nacional el lavado de dólares?
Was there a lot of money laundering then?	¿Había mucho blanqueo de dinero entonces?
One question relates to money laundering.	Una pregunta se refiere al blanqueo de capitales.
Organised crime does all this by using the instruments of money laundering.	La delincuencia organizada utiliza para ello los instrumentos del blanqueo de capitales.
Drug precursor chemicals and money laundering	Productos químicos precursores de las drogas y blanqueo de capitales
And we haven't even gotten into money laundering.	Y no hemos hablado del lavado de dinero.