ubo

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This process is very similar to complying with the new UBO requirements in Peru.	Este proceso es similar al cumplimiento de los nuevos requisitos de Beneficiario Final en Perú.
Detailed record checks of company directors (including disclosure of ultimate beneficial owner (UBO))	Verificación detallada de los registros de directores de la empresa (incluyendo la revelación del beneficiario final (UBO)
The bank also needs UBO information on anyone that has 10% or more in the company.	Asimismo, el banco necesita información sobre UBO de todos aquellos que tengan un 10% o más de la compañía.
We also facilitate the registration in accordance with local regulations, such as the EU law on UBO registries.	También facilitamos el registro de acuerdo con las regulaciones locales, como la ley de la UE sobre registros UBO.
TMF Group performs due diligence (identification, information collection, sanction list screening, UBO check and PEP check).	TMF Group realiza la debida diligencia (identificación, recopilación de información, evaluación de lista de sanciones, verificación UBO y verificación PEP).
INS also requires Ultimate Beneficiary Owner(UBO) information when setting up the account for the company.	El INS también requiere información de Beneficiario Final Único (UBO, en inglés) al momento de establecer la cuenta para la compañía.
Dividends: 0% withholding tax (WHT) if the UBO is a company holding at least 10% of the capital of the company paying the dividend.	Dividendos: 0 % de retención de impuestos si el último propietario beneficiario (UBO) es una empresa que posee, al menos, el 10 % del capital de la empresa que paga el dividendo.
The trend across the world is to control what kind of information is being shared by companies, not just from a financial point of view, but also a UBO perspective.	La tendencia en todo el mundo es controlar qué tipo de información está siendo compartida por las empresas, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde una perspectiva del UBO.
Uruguay has implemented global regulatory initiatives such as Ultimate Beneficial Owner (UBO) and Common Reporting Standard (CRS) which has significantly increased the complexity of doing business in the country.	Uruguay ha implementado iniciativas regulatorias globales, tales como UBO (Ultimate Beneficiary Owner, en inglés) y ECR (Estándar Común de Reporte), lo cual aumentó significativamente la complejidad al hacer negocios en el país.
Subsequently, in May 2017, Law 19.484 established that all resident entities (there are exceptions) and certain non-resident entities must identify and inform their ultimate beneficial owners (UBO).	Posteriormente, en mayo de 2017, se aprobó la Ley 19.484, que establece que todas las entidades residentes (hay excepciones) y ciertas entidades no residentes, tienen la obligación de identificar e informar sus beneficiarios finales (BF).
Under local tax legislation such a stake in BVI entity may be subject to CFC regime and accordingly its undistributed income has to be disclosed by the UBO as taxable income.	Bajo le legislación fiscal local, dicha participación en una entidad de las Islas Vírgenes Británicas podría estar sujeta el Régimen CFC y consecuentemente la renta sin distribuir debe ser declarada por el UBO como renta gravable.
Urban Box Office (UBO), a subsidiary of Contemporary Holdings and Equities Inc. is an innovative entertainment marketing and distribution company that directly supplies media products to its core target consumers through its proprietary FREEDOM MODEL.	Urban Box Office (UBO), subsidiaria de Contemporary Holding & Equities Inc., es una compañía de entretenimiento, mercadeo y distribución que provée directamente a los consumidores a precios razonables sus productos a través de su propietario FREEDOM MODEL.
Exempt entities Entities directly or indirectly listed on stock exchanges, trusts and investment funds supervised by the BCU and civil associations with a certain income cap are exempt from the obligation to identify their UBO.	Estarán exentas de la obligación de identificar su BF, entre otras pocas, las entidades que directa o indirectamente cotizan en bolsas de valores, los fideicomisos y fondos de inversión supervisados por el BCU y las asociaciones civiles con determinado tope de ingresos.
The law, considers as UBO, any natural person who directly or indirectly owns at least 15% of the capital stock or its equivalent or the voting rights, or that otherwise exercise final control over an entity.	La ley, considera como BF a toda persona física que directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza control final sobre una entidad.
In the event that these entities have real presence in the country and cannot determine the identity of their UBO, they may (under certain conditions) submit their information on the deadline established for the rest of the entities, which is 30 June 2018.	En el caso de que estas entidades tengan presencia real en el país y no puedan determinar la identidad de sus BF, podrán (bajo determinadas condiciones) ampararse al plazo establecido para el resto de las entidades, que es el 30 de junio de 2018.
We also facilitate the registration in accordance with local regulations, such as the EU law on UBO registries.	También facilitamos el registro de con las regulaciones locales, tales como la legislación de la UE en el registro de la UBO.
Compliance To combat money laundering, Ecuador has Ultimate Beneficial Owner(UBO) regulations at the tax authority, banks and other financial entities.	Para combatir el lavado de dinero, Ecuador tiene regulaciones de Beneficiario Único Real (UBO, en inglés) ante la autoridad fiscal, bancos y otras entidades financieras.
And third, the ultimate beneficial owner (UBO) must comply with tax reporting requirements and other regulations in the country where the UBO is tax resident.	Y tercero, el beneficiario efectivo final (UBO, por sus siglas en inglés) debe cumplir con los requisitos de las declaraciones fiscales y demás normas y regulaciones del país de residencia fiscal del UBO.