money laundering

el lavado de dinero

On 11 October, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) adopted two critical resolutions on Azerbaijan following allegations that some members of the PACE had benefited from the money laundering scheme.	El 11 de octubre, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó dos importantes resoluciones sobre Azerbaiyán tras denunciarse que algunos de sus miembros se habían beneficiado con dicha trama.
Yesterday we heard in plenary that Parliament was unable to look at the money laundering proposals, which were agreed by the Council, for another three weeks because of the need for translation into 11 languages.	Ayer oímos en el Pleno que el Parlamento no puede estudiar las propuestas sobre blanqueo de dinero aprobadas por el Consejo hasta dentro de tres semanas porque hay que traducirlas a las 11 lenguas.
In addition, the Commission will soon be adopting its second report on the incorporation of the money laundering Directive into national law, and expects to present it to Parliament before the summer recess.	Por lo demás, la Comisión va a aprobar en breve el segundo informe sobre la aplicación de la Directiva sobre el lavado de dinero y lo presentará previsiblemente antes de la pausa veraniega.
This was followed by the Money Laundering Control Act of 1999.	Posteriormente se promulgó la Ley contra el lavado de dinero, de 1999.
List of Activities of Financial Institutions (First Schedule of the Money Laundering(Prevention) Act 1996)	Lista de actividades de las instituciones financieras (primer anexo de la Ley de prevención del blanqueo de capitales de 1996)
Relevant legislation includes the Prevention and Suppression of Terrorism Act 2002 (PSTA) and the Money Laundering Prevention Act 2000 (MLPA).	La legislación pertinente incluye la Ley de prevención y represión del terrorismo de 2002 y la Ley de prevención del blanqueo de capitales de 2000.
To cope with this problem in August 1999, the Thai Government enacted the Money Laundering Control Act as a means of prosecuting predicate offences and offences of money-laundering.	Para hacer frente a este problema en agosto de 1999 el Gobierno de Tailandia promulgó la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero, que permite perseguir los delitos de blanqueo de dinero.
How are the investigations in the money laundering issue going?	¿Cómo van las investigaciones en el tema lavado de activos?
Yeah, except for the money laundering.	Sí, excepto por el lavado de dinero.
We have looked at the money laundering process.	Hemos visto el proceso de lavado de dinero.
They helped Bravo in the money laundering configuration of which he is accused.	Ellos ayudaron a Bravo en la configuración del blanqueo de capitales del que es acusado.
What was the extent and ramifications of the money laundering operation?	¿Cuáles son las consecuencias y las ramificaciones de esta operación de lavado de dinero?
It closed that door between the money laundering in dollars, and the U.S. economy.	Cerró la puerta entre el lavado de dinero en dólares y la economía estadounidense.
This data is necessary to protect you and our reputation, and prevent the money laundering.	Estos datos son necesarios para protegerle a usted y su reputación y prevenir el blanqueo de dinero.
They allegedly engaged in the money laundering scheme on behalf of María Ferré.	Se presume que los individuos participaron en el plan de lavado de dinero a nombre de María Ferré.
Have you considered the impact on the money laundering machine if the drugs were legalized and taxed?	¿Usted ha considerado el impacto de la máquina del lavado del dinero, si las drogas fueran legalizadas y gravadas?
The task now before us is to amend the money laundering regulations for the third time.	La tarea que nos espera ahora es modificar por tercera vez la Directiva relativa al blanqueo de capitales.
BANPRO's name also pops up in all the money laundering cases involving former President Alemán.	El BANPRO es también el banco que ha aparecido vinculado a todos los casos que por lavado de dinero involucran al ex-Presidente Alemán.
Yesterday (March 23rd), that entity confirmed this Diary that the most advanced process is the money laundering investigation.	Ayer (23 de marzo), esa entidad confirmó a este Diario que el proceso más avanzado es el de lavado de activos.
According to Dacic, there is a functional system set in Serbia to curb the money laundering and financing terrorism.	Según sus palabras en Serbia se ha establecido un sistema funcional para la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.