fincen

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Examples

Bitcoin, on the other hand, is one that really didn't come on my radar probably until I arrived at fincen.	A Bitcoin, por otro lado, no la había notado hasta que llegué a FinCEN.
FinCEN currently only has one agent in Los Angeles.	FinCEN actualmente solo tiene un agente en Los Angeles.
We need to contact the FinCEN team in Kabul.	Tenemos que contactar el equipo de FinCEN en Kabul.
Eric, can you find out if FinCEN has any agents in Los Angeles?	Eric, ¿puedes averiguar si FinCEN tiene ningún agente en Los Angeles?
Accounts are reported using the FinCEN Report Form 114, also known as FBAR.	Las cuentas son reportadas utilizando la Forma FinCEN Report 114, también conocida como FBAR.
I'll get this to the FinCEN agents, see what they make of it.	Les llevaré esto a los agentes de FinCEN, a ver lo que hacen.
I'll get this to the FinCEN agents, see what they make of it.	Enviaré esto a los agentes de la RedFin a ver qué sacan de ello.
Most recently, FinCEN published an Advisory relating to Informal Value Transfer Systems.	Últimamente, la FinCEN publicó una Recomendación relativa a los sistemas informales de transferencia de valores.
During 2002, FinCEN conducted training courses independently, as well as with other agencies.	Durante el año 2002, la FinCEN impartió cursos de capacitación, tanto de manera independiente como conjuntamente con otros organismos.
The authority to administer the BSA has been delegated to the Director of FinCEN.	La facultad de administrar la Ley de Secreto Bancario ha sido delegada en el director de la FinCEN.
FinCEN analyzes information under the BSA and identifies reports indicative of possible proliferation activity.	La FinCEN analiza la información recibida al amparo de la BSA e identifica los informes que pueden indicar actividades de proliferación.
FinCEN also publishes Advisories that provide guidance to financial institutions in monitoring and reporting suspicious transactions.	La FinCEN publica además Recomendaciones que ofrecen orientación a las instituciones financieras sobre el seguimiento y la denuncia de las transacciones sospechosas.
This list was issued by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and was forwarded by it to M.O.K.A.S.	Esta lista fue facilitada por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y transmitida por esta entidad a la M.O.K.A.S.
This cross-border movement of cash is reported to FinCEN on a currency and monetary instrument report (CMIR).	Este movimiento transfronterizo de dinero en efectivo se denuncia a la FinCEN mediante un informe de efectivo e instrumentos monetarios (CMIR).
FinCEN then provides these reports along with supporting analyses to appropriate law enforcement agencies for further investigation.	La FinCEN transmite seguidamente esos informes y los análisis justificantes a los organismos de policía para su ulterior investigación.
He added that the bank reported the alleged money-laundering incidents to authorities well before the FinCEN report.	El vocero agregó que el banco notificó los incidentes de presunto lavado de dinero a las autoridades antes del informe de la FinCEN.
Further, FinCen has proposed imposing SAR requirements on mutual funds and life insurance companies.	Además, la FinCEN ha propuesto que se imponga a los fondos mutuos y a las compañías de seguros de vida la obligación de presentar informes sobre actividades sospechosas (SAR).
As a result of the FinCEN finding, Andorran and Spanish authorities seized control of BPA and its Spanish unit, Banco Madrid.	Como resultado del hallazgo de la FinCEN, las autoridades andorranas y españolas tomaron el control de BPA y de su filial española, Banco Madrid.
FinCEN then combines all the responses and provides them to law enforcement for follow up with appropriate legal process.	Luego la FinCEN reúne todas las respuestas y las comunica a los organismos de seguridad a fin de que se les aplique el procedimiento judicial apropiado.
BPA's controlling shareholders, Ramon and Higini Cierco, earlier this month sued FinCEN in Washington federal court demanding it reverse its decision.	A principios de este mes, los accionistas controlantes de BPA, Ramon e Higini Cierco, presentaron una demanda federal en Washington contra la FinCEN, exigiendo que revierta su decisión.